العمليات المصرفية الداخلية (المجلد الثاني)
Domestic Banking Operations (Vol. 2)
شهدت الخدمات المصرفية المحلية خلال العقود الأخيرة تحولات ملحوظة في توظيف الأدوات الجديدة، ولا سيما الأدوات المصرفية الحديثة، فضلًا عن تطوير المنتجات والخدمات المصرفية. وإلى جانب دورها في توفير التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية، تضطلع الشبكة المصرفية في البلاد بدور فاعل في التنمية الاقتصادية وتحقيق التقدم.
وفي هذا الإطار، جعل النظام المصرفي، بالتوازي مع التطورات الإلكترونية واستحداث إمكانات جديدة، من بين مهامه الأساسية تقديم الخدمات للجمهور بسرعة، والاستجابة لاحتياجات العملاء وتطلعاتهم.
ويقتضي توظيف الأدوات المصرفية الحديثة في البلاد توفير التدريب اللازم، وإتاحة الكتب الدراسية الحديثة والمراجع المتخصصة في الخدمات المصرفية المحلية، بما يواكب المستجدات في هذا المجال.
وقد أُعِدَّ هذا الكتاب بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع المصرفي في البلاد، فضلًا عن تحديث بعض الموضوعات الواردة في الكتب الدراسية والتدريبية المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية المحلية.
المقدمة
القسم الثالث: العمليات المصرفية وأنشطة الصندوق
الفصل الأول: العمليات الصندوقية
الفصل الثاني: الأوراق التجارية والأوراق المالية
القسم الرابع: الشيك وخصائصه
الفصل الأول: الشيك
الفصل الثاني: الشيك من حيث المستفيد منه
القسم الخامس: غسل الأموال وسبل مكافحته
الفصل الأول: غسل الأموال وأنواعه
الفصل الثاني: أساليب مكافحة غسل الأموال
القسم السادس: المنظمات والهيئات الرقابية المشرفة على الأنشطة المصرفية
الفصل الأول: الهيئات الرقابية المحلية
الفصل الثاني: الهيئات الرقابية الخارجية والتشريعات ذات الصلة
القسم السابع: تخصيص الموارد المصرفية في إيران
الفصل الأول: التسهيلات المصرفية الممنوحة في إطار العقود المصرفية
الفصل الثاني: التعريف ببعض المتطلبات والاشتراطات الائتمانية
الملاحق
الملحق الأول: التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات الصرافة ومزاولة أنشطتها والرقابة عليها
الملحق الثاني: النص الكامل لقانون مكافحة غسل الأموال
الملحق الثالث: التعليمات التنظيمية الخاصة بالوقاية من غسل الأموال في المؤسسات المالية
الملحق الرابع: لائحة كفاية رأس المال
الملحق الخامس: لائحة رأس المال الأساسي للبنوك والمؤسسات الائتمانية
الملحق السادس: لائحة التسهيلات والالتزامات الكبيرة
الملحق السابع: قانون تنظيم السوق النقدية غير المنظمة
الملحق الثامن: المحاسبة عن العمليات المصرفية
الملحق التاسع: التعليمات التنفيذية لفتح حسابات ودائع بالريال الإيراني للأشخاص الأجانب
الملحق العاشر: لائحة التسهيلات والالتزامات الخاصة بالأشخاص ذوي الصلة
الملحق الحادي عشر: معادلة احتساب عمولات التسهيلات والالتزامات المصرفية وأرباحها
المصادر والمراجع